«ІКЕА» втрачає свої ліси

1. «Токсичні» лісу
2. тривалий процес
3. таємниче підприємство
4. Невдала архітектура бізнесу у виконанні Гарварда
5. Гарвард проти Гарварду
6. Проблеми з сумлінністю

Роздрібний гігант «ІКЕА» - один з найбільших в світі виробників меблів, на частку якого припадає один відсоток загальносвітових поставок лісоматеріалів; щорічно компанія виробляє близько ста мільйонів предметів недорогий і «розумною» меблів, яка реалізується через міжнародну мережу магазинів.

Гарвардський університет - символ американської інтелектуальної та політичної могутності й альма-матер восьми президентів США, багатьох керівників провідних американських компаній. Тим дивніше, що вже цілий рік Гарвардський університет і «ІКЕА» протистоять один одному в румунських судах, намагаючись отримати контроль над придбаними ними державним лісом. Представники влади стверджують, що Гарвард придбав кілька ділянок лісу у групи осіб, які проходять у справі про шахрайство відносно держави. Ці ж ділянки згодом були куплені компанією «ІКЕА» у офшорних компаній, контрольованих Гарвардським інвестиційним фондом.

Ймовірно, буде несправедливо сказати, що ці два світові бренди могли залишитися з носом. На відміну від меблів «ІКЕА» для обох організацій ці угоди не виявилися ні «розумними», ні «недорогими».

З 2004 року Гарвард придбав більш 33 000 гектарів (83 000 акрів) лісових угідь на сотнях невеликих ділянок через місцевих посередників, щодо яких румунська прокуратура або висунула звинувачення в корупції і організованої злочинної діяльності, або веде розслідування. Угода між Гарвардом і «ІКЕА» також була проведена по незвичайно заплутаній схемі за участю ще однієї групи шведських і люксембурзьких компаній, які були пов'язані з американським університетом або перебували під його контролем.

У румунських властей є питання до кількох операцій в рамках цієї угоди, оскільки належать державі лісу були незаконно переведені в категорію приватних володінь за програмою реституції власності, метою якої було повернення націоналізованої землі колишнім власникам.

Румунський суддя вже визнав один із отриманих Гарвардом свідоцтв про власність недійсним, прийшовши до висновку, що ліс був придбаний неправомірним чином. Оскільки більшу частину гарвардського лісу купила та ж сама група підозрюваних в шахрайстві осіб, є ймовірність, що в результаті багато інших ділянки також будуть повернуті державі.

І це турбує фірму «ІКЕА», яка отримала землю від Гарварда і теж може позбутися декількох або навіть багатьох новопридбаних ділянок лісу в Румунії.

«Токсичні» лісу

Румунська програма реституції лісових угідь з самого початку була пов'язана з корупцією і гучними скандалами. У зв'язку з угодами в рамках програми були заарештовані і звинувачені в корупції і відмиванні грошей високопоставлені політики, бізнесмени з неоднозначною репутацією і навіть член румунської королівської сім'ї.

Програма повернення лісових ділянок стала наслідком подій бурхливого періоду румунської історії другої половини минулого століття, коли комуністичний режим націоналізував приватну власність по всій країні, і багато людей позбулися земель, якими їх сім'ї володіли багато десятиліть.

Після 1989 року нові закони посткомуністичної Румунії дозволили колишнім власникам та їхнім родичам вимагати повернення своїх земель. На жаль, ці ж закони створили грунт для шахрайства.

Продажні бізнесмени і нечисті на руку політики скористалися моментом, підробили документи і заявили свої права на ліси, які ніколи не належали ні їм самим, ні їхнім сім'ям. У багатьох випадках підставні особи прикидалися їх родичами і, озброєні стосами підроблених документів, вимагали повернення ділянок небагатьох в Європі пралісів, а потім швидко продавали їх іноземним компаніям, які вкладали в такі угоди десятки мільйонів доларів, сподіваючись на істотну віддачу.

У 2004 році Гарвардський університет силами своєї інвестиційного підрозділу став найбільшим покупцем румунських лісів, придбавши в цілому близько 33 000 гектарів (83 000 акрів) лісових угідь, незважаючи на давні чутки про корупцію в рамках реалізації програми реституції.

Потім, в кінці червня 2015 року, Гарвард раптово продав більшу частину купленого лісу компанії «ІКЕА». Операція була здійснена в кілька етапів з 2014 року, коли університет спочатку продав землю румунської фірмі, що належить офшорним компаніям, які, в свою чергу, перебували під контролем Гарварда, а потім румунська фірма передала права власності фірмі «ІКЕА».

За 98 відсотків гарвардського лісу «ІКЕА» заплатила понад 62,6 мільйона доларів, або 73 долара за акр, що стало для шведського гіганта найбільшою інвестицією в лісосировинні ресурси. Нині належать «ІКЕА» лісу розкидані по всій країні, але переважно в північно-східній частині Румунії. Гарвард, який заплатив за цей ліс понад сто мільйонів доларів, продав його за дві третини від цієї суми, а також уклав з «ІКЕА» угоду про те, що вона візьме на себе відповідальність за невідомої сумі боргів, що збереглися за університетом.

На той час як Гарвард і «ІКЕА» нарешті уклали угоду в 2015 році, румунська влада вже оскаржували в суді законність деяких придбань Гарварда. Вони розглядалися як «токсичний актив», включали в себе кілька сотень гектарів придбаної землі і не значилися в угоді з «ІКЕА».

Однак представникам Гарварда було відомо ще дещо важливе. За три місяці до укладення угоди громадянин Румунії, який займався купівлею лісів від імені університету, був засуджений до тюремного терміну за корупційну діяльність, пов'язану з цими придбаннями. Сотні гектарів легко можуть виявитися лише верхівкою айсберга.

Незважаючи на те що в ході перевірки юристи «ІКЕА» не виявили особливих проблем з цими землями, у володінні компанії було ще багато спірних ділянок.

тривалий процес

Незважаючи на те що великі ділянки лісу могли бути вкрадені, для повернення земель необхідно минути довгу низку правових процедур. Першим кроком на цьому шляху стане звернення до суду з метою визнати недійсними свідоцтва про власність. Потім держава має порушити справу проти нинішніх власників лісів.

Цей процес, і так не надто швидко розвивається через високу завантаженість румунських судів, ускладнюється тим, що імена нових господарів приховані під шарами взаємопов'язаних компаній, як і в угодах між Гарвардом і «ІКЕА». Не до кінця ясно, для чого Гарвард організував таку складну схему з декількома компаніями, яка почалася з того, що університет продав лісу самому собі. Представники університету відмовилися відповідати на питання OCCRP, пославшись на поточні судові розгляди.

За даними документів, отриманих OCCRP, в травні 2015 року, за три місяці до укладення угоди, «ІКЕА» доручила своїм юристам з фірми Wolf Theiss Rechtsanwalte GmbH провести розслідування, що стосується гарвардських лісів.

Юристи подали запит в Управління лісового господарства Румунії (Romsilva) на підставі румунського закону про свободу інформації (FOIA). Вони запросили в місцевому відділенні управління в жудець Вранча інформацію про поточні розглядах щодо належать Гарварду лісів.

Представники вранчевского відділення відповіли, що запитувана інформація не підпадає під закон про свободу інформації і що в будь-якому випадку вони не можуть задовольнити запит, оскільки в ньому розташування і розмір ділянок вказані в іншій системі, ніж у власних реєстрах управління.

В жудець Вранча розташований понад 13 500 гектарів (34 000 акрів) належать «ІКЕА» румунських лісів. І саме тут у компанії виникло найбільше проблем. В офіційній відповіді, відправленому OCCRP, виробник меблів і товарів для дому стверджує, що була проведена ретельна перевірка власності: «Ми провели повну юридичну експертизу придбаних ділянок. Вона не обмежилася перевіркою реєстрів або питаннями до органів місцевого самоврядування - ми детально вивчили весь ланцюжок власників ».

Проте в який потрапив у розпорядження OCCRP договорі між державним лісозаготівельним підприємством Directia Silvica Vrancea і «ІКЕА» про охорону ділянки площею понад 490 гектар (1200 акрів) ці ліси значилися як об'єкт судового спору. Відповідаючи на питання OCCRP, представники «ІКЕА» визнали цей факт: «Directia Silvica Vrancea додало помету« об'єкт судового спору »до опису семи ділянок лісу. Однак на момент проведення нашої експертизи в червні 2015 року це дільниці не були відзначені як спірні ».

«Ми не задоволені ситуацією, що склалася і тому прийняли рішення призупинити діяльність на зазначених ділянках до отримання офіційних роз'яснень», - додали представники шведської компанії.

Через тиждень вони заявили, що, за даними влади, спірними були визнані 400 гектарів (990 акрів) ліси, і компанія планує всіляко співпрацювати зі слідством.

таємниче підприємство

Основним питанням залишається те, як саме були куплені лісу. Спочатку Гарвард придбав істотну частку ділянок у групи румунських бізнесменів і політиків з сумнівною репутацією, яких поліція охрестила угрупованням «Енігма» - за назвою ресторану, в якому вони зустрічалися. Члени угруповання проходять і в інших справах, пов'язаних з шахрайством при продажу лісів.

Репортери OCCRP вивчили документ Romsilva, в якому держуправління стверджує, що 400 гектарів лісів, нині належать «ІКЕА», спочатку були на незаконних підставах придбані угрупованням «Енігма».

У відповідь на запит OCCRP на підставі закону про свободу інформації румунська прокуратура заявила, що 500 гектарів (1400 акрів) ліси в жудець Вранча, продані «Енігмою» організованим Гарвардом компаніям, є предметом кримінального слідства у справах про корупцію в процесі реституції. У ці 500 гектарів входять зазначені вище 400 гектарів, що належать «ІКЕА».

Крім цього з ініціативи влади сусіднього жудеца Бузеу щодо «Енігми» також порушено справу щодо ліквідації свідоцтва про власність ще на 226 гектарів лісу в комуні Гура-Теги в жудець Бузеу.

Невдала архітектура бізнесу у виконанні Гарварда

Лісові пригоди Гарварда в Румунії почалися 21 жовтня 2004 року в одному з будинків в селі Соходол, розташованої всього в декількох кілометрах від мальовничого замку Бран, побудованого в 14-м столітті в горах Трансільванії в центральній частині Румунії. Саме цей замок часто називають замком Дракули.

Драгос Липан Власником цього будинку був Драгос Липан, громадянин Румунії, який згодом стане основним посередником Гарвардського університету при покупці лісів, а потім буде засуджений за корупцію при здійсненні цих угод.

За допомогою своєї інвестиційної компанії Phemus Corporation Гарвард створив фірму з обмеженою відповідальністю, яка на той момент отримала назву Scolopax SRL.

У той же самий день в соходольском будинку була створена ще одна комерційна компанія під назвою Oriolus Limited, а в якості засновників виступили четверо громадян Швеції, одного з яких звуть Йонас Якобссон. Він також був одним з номінальних керівників фірми Scolopax, а більш як десять років йому буде призначено стати ключовою фігурою в угоді між Гарвардом і «ІКЕА». Компанія Oriolus пізніше займалася управлінням деякими належать Гарварду лісовими ділянками в жудець Вранча.

Першим рішенням ради директорів фірми Scolopax стало надання Ліпанов довіреності, що дозволяє йому від імені компанії взаємодіяти з банками, судами, місцевою владою та фізичними особами. Липан став уповноваженим представником Гарвардської інвестиційної компанії в Румунії.

Через дев'ять днів, 25 листопада, діючи від імені Scolopax, Якобссон дав Ліпанов дозвіл на придбання лісових ділянок загальною площею до 500 гектарів на суму до 558 600 доларів, тобто за ціною близько 1200 доларів за гектар (450 доларів за акр). Через рік, у січні 2006 року, Липан отримав 15 відсотків в Oriolus - ще однієї компанії, в якій у Якобссена вже була істотна частка в 40 відсотків.

До 2010 року Гарвард став найбільшим приватним власником лісу в Румунії: під контролем університету виявилися румунські інвестиції на суму, що перевищує 100 мільйонів доларів, в основному у вигляді лісових угідь. Угоди укладалися через компанію Phemus Corporation, зареєстровану в Бостоні, чия діяльність не обкладалася податком відповідно до розділу 501 (c3) Податкового кодексу. Липан став справжньою паличкою-виручалочкою для власників лісових ділянок. Гарвард вкладав в румунські ліси безпрецедентні суми, і всього за кілька років Липан почав використовувати своє привілейоване становище для отримання особистої вигоди.

У 2007 році Липан уклав угоду з іншим громадянином Румунії, Робертом Елером, про покупку 2500 гектарів лісу по істотно завищеною ціною, але з умовою, що Елер поверне Ліпанов 30 відсотків одержаного прибутку. На жаль, у Елера не було лісових ділянок, тому він почав шукати виставлені на продаж землі, щоб все-таки укласти угоду з фірмою Scolopax і Ліпанов.

Scolopax стала купувати ліси у Елера, і незабаром на банківському рахунку липа виявилася сума в 1,1 мільйона доларів.

Однак ці угоди могли виявитися незаконними в Румунії. За румунськими законами держава володіє переважними правами на покупку або правом першочергового придбання лісів, що продаються приватними власниками за запитуваною ціною. Продавці повинні повідомити державі про факт виставлення лісу на продаж і почекати 30 днів, перш ніж продавати землю іншим зацікавленим сторонам. Недотримання цього правила може призвести до втрати угоди. Проте більшість угод були укладені відразу після того, як Елер і його спільники отримували свідоцтва про власність на свежепріобретенном ділянки лісу.

Ця схема працювала доти, поки відносини між Елером і Ліпанов не зіпсувати, і Елер зі своїми спільниками підставив липа, здавши його румунської прокуратурі.

За словами липа, він припинив співпрацю з фірмою Scolopax в 2013 році. Проте на той час він уже встиг купити десятки тисяч гектарів лісу, здебільшого у Елера або у угруповання «Енігма», які зараз перебувають під слідством і звинувачуються в корупції.

Гарвард проти Гарварду

Навесні 2015 року Липан отримав трирічний умовний термін за хабарництво і відмивання грошей через оборудки про покупку лісу, укладеними з фірмою Scolopax в період з 2007 по 2008 рік. За даними прокуратури, Липан користувався своїм становищем, обіцяючи вигідні угоди в обмін на хабарі, в тому числі дорогий автомобіль і поїздку на Канарські острови.

В інтерв'ю OCCRP Липан заявив, що перевірка була проведена, але у перевіряючих не було ресурсів, щоб копнути набагато глибше: «Ніхто не шукав родичів людини, якій належало свідоцтво про власність, а в пресі не з'являлося повідомлень про те, що хтось ще заявляв права на ліс. Якщо вони (приватні власники лісових угідь) представляли дійсне свідоцтво про власність, яке можна було перевірити, внесена в реєстр майна і з сплаченими податками - а цього по румунськими законами досить для проведення операції, - ми її проводили ».

За словами липа, юристи Гарварда перевірили документи, але не стали проводити детальне розслідування. Потім документи потрапили до Якобсон, який схвалив здійснення покупок.

«Дуже зручно зробити з мене козла відпущення. Все майно (тобто придбане майно) було задокументовано та схвалено Якобсон відповідно до внутрішніх процедур. Іноді, коли суми операцій перевищували певне значення, їх схвалювали інші керівники фірми Scolopax », - додав Липан.

Він намагався домогтися скасування трирічного умовного тюремного терміну, але в грудні 2015 року Верховний суд відхилив його прохання.

Через два дні після видачі ордера на арешт липа фірма Scolopax розклеїла на стінах муніципальних будівель в різних румунських містах і селах оголошення про продаж ділянок лісу. Відповідно до румунським законодавством, повторимося, продавець зобов'язаний проінформувати держава про можливі угоди з продажу лісу, так як у держави є переважне право на покупку. Однак держава не скористалася правом на придбання лісів у фірми Scolopax, оскільки було відомо, що деякі випадки повернення лісу колишнім власникам вже дійшли до суду.

Проти документів, отрімані OCCRP, говорять про ті, что Якобссон, Який займався справами Гарвардський університету в Румунії, знав про проблеми з покупкою лісів ще Задовго до Арешт и вироку липа. У конфіденційному звіті, зроблений на замовлення Якобсон в 2010 году, повідомляється и про інші проблеми, пов'язаних з покупками. Звіт Було склад бухарестського юридичною Фірмою Salans Moore, яка виявило, что деякі придбання Гарварда могут буті анульовані в силу недотрімання Переважно права румунської держави. Юристи Salans визнали, що закон може інтерпретуватися по-різному, і рекомендували наступне: «У світлі всього згаданого вище і пов'язаних з цим ризиків ми б порадили перевірити наявність титульного страхування, забезпеченого визнаною страховою компанією, щоб покрити, крім іншого, подібні ризики, пов'язані з можливим недотриманням переважних прав ».

OCCRP зв'язався з Якобсон, але той відмовився дати коментарі щодо звіту, складеного фірмою Salans, і будь-яких інших питань, що стосуються його діяльності в Румунії.

У листопаді 2013-го з'явився новий загадковий покупець - група компаній Greengold. По суті, вона перебувала під контролем Гарварда, будучи частиною заплутаною бізнес-схеми, що охопила Люксембург, Швецію, американський штат Делавер і Румунію.

За даними отриманих OCCRP документів, схема за участю Greengold була створена в 2012 і 2013 роках, коли проблеми Гарварда з румунськими властями тільки починалися. Приблизно в цей час Гарвард організував в Румунії групу компаній Greengold, в яку увійшла компанія Greengold Value Forests SRL, яка придбала більшу частину лісових ділянок у фірми Scolopax, а також Greengold Future Trees SRL, в яку Гарвард «зливав» свої токсичні активи. Університет контролював обидві компанії через фірму-посередника в Люксембурзі.

У період з 2006 по 2012 рік ще одна група компаній Greengold була заснована вже в Швеції декількома громадянами Румунії та Швеції, серед яких був і бізнесмен Якобссон, який в 2004 році в будинку липа поклав початок діяльності Гарварда в Румунії.

У документах про власність на групи компаній Greengold не простежується жодних юридичних зв'язків між шведською групою Greengold і румунсько-люксембурзько-Делаверському групою Greengold, проте згідно з податковими деклараціями (990s), представленим в Податкове управління США, в 2012 році Гарвардський університет через приналежну йому компанію Phemus Corporation заплатив 2,38 мільйона доларів шведській групі Greengold за «управління інвестиціями». У наступному році університет перевів на рахунки зареєстрованої в Стокгольмі компанії трохи менше двох мільйонів доларів.

В управлінні шведською групою Greengold брали участь кілька громадян Румунії, в тому числі Валеріу Норочел Ніколеску, професор і доктор лісознавства та викладач одного з румунських університетів. Ніколеску розповів OCCRP, що він покинув компанію до укладення угоди з Гарвардом, оскільки відчував, що з компанією «щось не так». Від подальших коментарів він відмовився.

Костел Кьореску - ще один володар румунського і шведського паспортів і президент групи Greengold Sweden. Раніше він був пов'язаний з ще однією румунською компанією, Romply Merops SRL , Що знаходиться під контролем Гарварда. Romply Merops керувала заводом з виробництва фанери з тополі, розташованим в румунському Калараш.

OCCRP отримав договір між Scolopax і Greengold Value Forests SRL Romania, який, по суті, був укладений між двома компаніями, що знаходяться під контролем Гарварда.

У документі міститься пункт про те, що покупець, Greengold, може зажадати відшкодування коштів, у разі якщо вкладення в придбаний ліс стане предметом розгляду або якщо третя сторона заявить права на цей ліс. У тому ж пункті зазначено, що продавець, Scolopax, зобов'язаний покрити витрати, пов'язані з розглядом.

Проблеми з сумлінністю

Менш ніж через рік після операції з Greengold в цій історії з'явився новий учасник - «ІКЕА». Шведський гігант придбав компанію Greengold Value Forests SRL з належними їй лісами і змінив її назву на IRI (IKEA Resource Independence) Forest Assets SRL, компанія з обмеженою відповідальністю. «ІКЕА» відмовилася давати коментарі з приводу того, чи є минулий договір між Scolopax і Greengold і його пункт, присвячений розглядів і повернення коштів, частиною угоди, укладеної з Гарвардом. Попередні угоди показали, що це суттєве питання.

Раніше румунський суддя посилався на цей пункт, виносячи рішення з приводу позбавлення Гарварда одного з належних йому ділянок лісу в Румунії. Рішення було прийняте 23 листопада 2015 року, коли суддя в місті Галац позбавив Гарвард 108 гектарів лісу, оскільки вони були придбані на незаконних підставах. У лютому цього року Гарвард подав апеляцію.

Рішення суду стало повторенням вердикту, винесеного в 2010 році, коли суд анулював свідоцтво про власність, пов'язане з цим лісом, ухваливши, що реституція була виконана з порушенням закону. На підставі цього рішення держава відстежило весь ланцюжок покупців і дійшло в результаті до Гарварду, анулювавши угоду, укладену за шахрайською схемою.

В ході розгляду юристи Гарварда доводили румунським суддям, що вони не знали про проблеми з румунськими лісами і купували «сумлінно».

Проте суддя прийшов до висновку, що те, як в 2008 році був складений договір, вказує на сумніви румунської компанії, що належить Гарварду, щодо законності купівлі лісу, і тому угода не могла бути укладена на добросовісної основі.

Цей ліс - частина більшого ділянки площею 3000 гектарів, який у вересні 2015 року стало предметом кримінального розслідування. Представники румунської прокуратури розповіли OCCRP, що в рамках цієї справи вони також планують висунути звинувачення у відмиванні грошей і організованої злочинності.

Представники Гарварда відмовляються відповідати на питання OCCRP, посилаючись на те, що вони не можуть коментувати поточні судові розгляди.

Romanian language version on RISE Project

Written by: Daniel Bojin, Paul Radu, Hans Strandberg ( Dagens Arbete )
Contributors: Cristi Ciuperca, Andrei Ciurcanu
Graphics: Sergiu Brega
Video: Matt Sarnecki and Sergiu Brega