Неправомірні дії при банкрутстві

1. поняття
2. Законодавство
3. Які види угод можуть бути
4. Відео: приклад
5. приховування майна
6. Задоволення вимог кредиторів при неспроможності
7. інші
8. Суб'єкти і ознаки
9. відповідальність
10. Судова практика
11. питання
12. розслідування
13. Неправомірні дії при банкрутстві вважаються закінченими з моменту
14. судові прецеденти

Економічна неспроможність підприємства може бути результатом неправильних дій керівництва. Коли рішення виявляються неправомірними і проводиться визнання угод недійсними у разі банкрутства, то мова вже йде про склад злочину в діях начальства.

поняття

Неправомірні дії при банкрутстві - це згідно ст. 195 КК РФ:

• приховування майна, майнових прав або обов'язків, відомостей про матеріальний добробут;
• знищення або відчуження майна дебітора;
• передача майна у володіння іншим особам;
• а також незаконні операції з бухгалтерськими та обліковими документами, вчинені при наявності ознак банкрутства

Недійсні угоди - це угоди, які є недійсними з моменту їх вчинення, а також в силу визнання їх такими судом.

Законодавство

Неправомірність дій і угод, укладених при банкрутстві встановлюється наступними нормативними актами:

Питання недійсності угод за фінансової неспроможності боржника також регламентуються ЦПК РФ.

Саме статті цього кодексу розкривають суть того, як розглядаються і вирішуються дилеми нікчемності і спростовуються угод в рамках справи про банкрутство.

Які види угод можуть бути

Залежно від правомірності дій учасників угоди бувають:

• правомірні;
• неправомірні.

Правомірні угоди завжди відповідають таким умовам:

• вони відбуваються в рамках існуючих законодавчих норм;
• дії здійснюються суб'єктами, які мають право бути учасниками цивільно-правових відносин;
• такі угоди відповідають волевиявленню сторін і не можуть бути здійснені під тиском;
• вони відбуваються в належній формі.

Неправомірні угоди завжди є недійсними.

Недійсні угоди можуть бути:

Оспорювані угоди визнаються недійсними після розгляду справи в судовому порядку. Нікчемні є недійсними згідно із законом з моменту їх вчинення. Таким чином, для визнання їх недійсності немає необхідності звертатися до суду.

Відео: приклад

неправомірні

Неправомірні угоди в будь-якому випадку є недійсними (в силу закону або в силу рішення суду). Причиною ув'язнення незаконних угод є незаконні дії.

Таким чином, наявність незаконних дій в поведінці тих, хто управляє неспроможним підприємством, є підставою для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Що стосується угод, які були здійснені в результаті неправомірних дій, то вони визнаються недійсними. І після цієї особи, які брали участь при їх укладанні, зобов'язані повернути все отримане один від одного в натурі або відшкодувати вартість матеріальних благ.

приховування майна

Це найбільш поширена форма серед всіх неправомірних дій при банкрутстві. Кожен власник не бажає розлучатися зі своїм майном і якщо мова йде про задоволення кредиторських вимог, це небажання тільки посилюється.

Необхідно відзначити те, що боржник, щодо якого порушено справу про банкрутство, зобов'язаний подати відгук на заяву кредитора.

У цьому документі він може:

• висловити свою згоду або незгоду з позицією заявника;
• а також вказати інформацію про свої фінансові можливості і платоспроможності.

Якщо в відкликання буде вказана неправдива інформація щодо майна, а саме приховування відомостей про його наявності, то дії боржника можуть бути визнані:

В обох ситуації при приховуванні передбачена кримінальна відповідальність.

Як приховування майна кваліфікуються такі дії:

• приховування рухомого і нерухомого майна, депозитів, дивідендів від інвестицій, грошових сум та інших цінностей;
• приховування майнових прав та обов'язків (іншими словами - приховування документів, що підтверджують їх наявність);
• приховування інформації про наявність майна, його розмірі або місцезнаходження;
• передача матеріальних цінностей у володіння іншим особам, відчуження або знищення майна боржника;
• приховування, знищення та фільсіфікація бухгалтерських або облікових документів підприємства або ІП.

Якщо говорити узагальнено, то згідно із законом про банкрутство приховуванням матеріальних благ в рівній мірі будуть вважатися дії, спрямовані на приховування або знищення як самого майна, так і правовстановлюючих документів до нього.

Хочете зрозуміти, чи можна передбачити варіанти неспроможності компанії? Читайте нашу статтю: прогнозування банкрутства.

Про те, як відбувається добровільне банкрутство, читайте тут.

Задоволення вимог кредиторів при неспроможності

Неправомірне задоволення окремих кредиторських вимог, за рахунок майна боржника, здійснене умисно і заподіяли великої шкоди іншим стягувачам також кваліфікується за ст. 195 КК РФ .

Наприклад, в першу чергу покриваються вимоги кредиторів, пов'язані зі сплатою аліментів, сум заробітної плати та моральної компенсації.

Якщо боржник вирішує задовольнити вимоги інших суб'єктів в першу чергу, він навмисне йде на те, щоб заподіяти шкоди особам, які є першочерговими кредиторами за законом.

Як неправомірне задоволення кредиторських вимог кваліфікуються дії спрямовані на:

• зміна встановленої законом черговості задоволення кредиторських вимог;
• покриття заборгованості перед третіми особами в більшому або меншому розмірі, ніж їм належить за рішенням арбітражного суду.

Зміна сум виплат буде неправомірним дією по відношенню до всіх кредиторів. Так як одні незаконно отримають більше, ніж їм належить, а іншим залишиться менша частина з того, що вони дійсно повинні були б отримати після визнання економічної неспроможності суб'єкта господарювання.

інші

Крім приховування майна і порушення порядку задоволення кредиторських вимог, існують також і інші дії які у разі банкрутства позиціонуються як неправомірні способи роботи керівників або засновників.

Незаконне перешкоджання діяльності арбітражного керуючого або органів ремінного управління також є злочином, караним за ст. 195 КК РФ .

Перешкоджання роботі осіб, уповноважених вирішувати питання, пов'язані з визнанням неплатоспроможності, може виражатися:

• перешкодою в роботі арбітражного керуючого або органів тимчасової адміністрації;
• ухиленням або відмовою від передачі арбітражному керуючому або тимчасової адміністрації необхідних документів.

умовою використання ч.3 ст. 195 КК РФ виступає існування великої матеріальної шкоди.

Таким чином, якщо дії зацікавлених осіб не стали причиною виникнення майнової шкоди в особливо великих розмірах, то їм не може бути дана характеристика по ст. 195 КК РФ .

Суб'єкти і ознаки

До складу злочину, передбаченого ст. 195 КК РФ входять:

• суб'єкт правопорушення;
• об'єкт правопорушення;
• об'єктивна сторона;
• суб'єктивна сторона.

Суб'єктами правопорушення можуть бути:

• громадяни, повністю дієздатні і досягли віку 18 років;
• юридичні особи (в особі їх керівництва і засновників);
• ВП.

Всім цим суб'єктам може бути дана негативна характеристика тільки в тому випадку, якщо вони здійснили неправомірні дії при наявності ознак банкрутства.

Об'єктом правопорушення виступають відносини у сфері економічної діяльності ( глава 22, КК РФ ).

Об'єктивна сторона включає в себе три основних компоненти:

• діяння;
• наслідки;
• і причинно-наслідковий зв'язок між ними.

Як діяння позиціонуються:

• приховування майна, а також інформації та документів про нього;
• неправомірне задоволення кредиторських вимог;
• створення безпідставних перешкод в роботі тимчасової адміністрації або арбітражного керуючого.

Як наслідки, яке повинно обов'язково наступити, зазначений матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

Якщо будь-яка з перерахованих вище дій не стало причиною виникнення матеріального збитку, то вирок щодо винних осіб винесено не буде.

Суб'єктивна сторона включає в себе:

• провину;
• мотив;
• і мета вчинення злочину.

Вина може проявлятися виключно в формі прямого умислу. Якщо буде доведений той факт, що особа не знала про наявність ознак банкрутства, то його дії не будуть протиправними. Мотив - виключно корисливий. Це злочин якщо і відбувається, то тільки з однією метою - зберегти майно.

відповідальність

За вчинення неправомірних дій при банкрутстві передбачена наступна відповідальність:

• штраф в розмірі від 100.000 до 500.000 рублів або заробітку засудженого особи за період від 1 до 3 років;
• обмеження волі на строк від 1 до 2 років;
• примусові роботи на строк до 3 років;
• арешт на строк до 6 місяців;
• позбавлення волі на строк до 3 років з виплатою штрафу в розмірі до 200.000 рублів;
• обов'язкові роботи на строк до 480 годин;
• виправні роботи на строк до 2 років.

Термін і вид покарання залежатимуть від небезпеки діяння і його характеру.

Так, наприклад, виправні роботи передбачені як покарання тільки за створення незаконних перешкод у роботі арбітражного керуючого або тимчасової адміністрації.

Судова практика

Судова практика свідчить про те, що вирок щодо особи, яка допустила неправомірні дії при банкрутстві, виноситься не так вже й часто. Винятком є справи, в яких боржники перешкоджали роботі арбітражного керуючого або тимчасового керівництва.

Детально про те, чи можна провести визнання неспроможності, якщо боржник відсутній, написано в нашій статті: банкрутство відсутнього боржника.

Про банкрутство муніципального унітарного підприємства, дивіться тут.

Про те, що таке кероване банкрутство, написано тут.

питання

Існує безліч протиправних дій, але питань, щодо того, які з них є неправомірними при наявності ознак банкрутства ще більше.

розслідування

Розслідування обставин злочину, скоєного в сфері економічної діяльності, знаходиться в компетенції прокуратури та інших органів, які здійснюють боротьбу з економічною злочинністю.

Неправомірні дії при банкрутстві вважаються закінченими з моменту

Протиправні дії будуть вважатися злочинними з моменту, коли особа дізналася про наявність ознак банкрутства до виникнення негативних наслідків. Іншими словами, неправомірні дії при фінансовій неспроможності будуть вважатися закінченими з моменту виникнення у кредиторів матеріального збитку в особливо великих розмірах.

судові прецеденти

Практика показує, що найчастіше судді вдаються в якості покарання для злочинців, засуджених за ст. 195 КК РФ , До штрафів. І тільки в окремих випадках використовується позбавлення або обмеження волі як основна міра запобіжного заходу.

Приклад судової практики можна скачати тут.